司法什么情况来查人_司法局查什么

文章导读:

• 1、司法局在什么情况可以介入缓刑人员的调查？
• 2、已经开完庭了司法局到村里查个人信息是什么情况?
• 3、什么情况下司法机关可以查询银行个人账户
• 4、什么情况下司法人员才会去查询他人银行卡流水
• 5、司法机关在什么情况下可以查看当事人的身份证？

司法局在什么情况可以介入缓刑人员的调查？

缓刑经过人民法院判决过后会纳入社区矫正，目前社区矫正工作由司法局进行管理，在法院判决缓刑之前法院会发函到司法局要求进行社区调查，司法局会到其社区进行走访调查，看是否有不适宜进行社区矫正的情形，如果没有不适宜社区矫正的情形司法局就会同意纳入社区矫正，法院才可以判缓刑执行，纳入社区矫正过后，如果社区矫正人员不遵守社区矫正规定，违反法律法规，司法局要对其行为进行调查，如果事实严重，司法局可以提请法院对其撤销缓刑收监执行。

已经开完庭了司法局到村里查个人信息是什么情况?

刑事案件的审判阶段，如果可能判处缓刑的，法院会发函给被告人所在地的司法局进行社会调查评估，所以这种情况是不用担心的。

什么情况下司法机关可以查询银行个人账户

执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书。

存款人在银行的存款受法律保护，不受任何单位的查询、冻结和扣划，但是法律另有规定的除外。

司法机关根据有关法律的规定到银行查询个人账户时，应该出示个人工作证件，以及县级以上机构签发的协助查询存款通知书，银行才可以协助查询。

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]第1号）：

第八条

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书。

拓展资料：

根据《银行结算办法》第十一条规定，“银行依法为单位、个人的存款保密，维护资金的自主支配权。除国家法律规定和国务院授权中国人民银行的监督项目以外，其他部门和地方委托监督的事项，各银行不予受理，不代理任何单位查询、扣款、不得停止单位、个人存款的正常支付”。

根据《银行卡业务管理办法》第五十二条发卡银行的义务：

（一）发卡银行应当向银行卡申请人提供有关银行卡的使用说明资料，包括章程、使用说明及收费标准。现有持卡人亦可索取上述资料。

（二）发卡银行应当设立针对银行卡服务的公平、有效的投诉制度，并公开投诉程序和投诉电话。发卡银行对持卡人关于账务情况的查询和改正要求应当在30天内给予答复。

（三）发卡银行应当向持卡人提供对账服务。按月向持卡人提供账户结单，在下列情况下发卡银行可不向持卡人提供账户结单：

1、已向持卡人提供存折或其他交易记录；

2、自上一份月结单后，没有进行任何交易，账户没有任何未偿还余额；

3、已与持卡人另行商定。

（四）发卡银行向持卡人提供的银行卡对账单应当列出以下内容：

1、交易金额、账户余额（贷记卡还应列出到期还款日、最低还款额、可用信用额度）；

2、交易金额记入有关账户或自有关账户扣除的日期；

3、交易日期与类别；

4、交易记录号码；

5、作为支付对象的商户名称或代号（异地交易除外）；

6、查询或报告不符账务的地址或电话号码。

（五）发卡银行应当向持卡人提供银行卡挂失服务，应当设立24小时挂失服务电话，提供电话和书面两种挂失方式，书面挂失为正式挂失方式。并在章程或有关协议中明确发卡银行与持卡人之间的挂失责任。

（六）发卡银行应当在有关卡的章程或使用说明中向持卡人说明密码的重要性及丢失的责任。

（七）发卡银行对持卡人的资信资料负有保密的责任。

什么情况下司法人员才会去查询他人银行卡流水

司法人员查询他人银行卡的流水，是因为这个人的银行账户设计了案件，比如有经济纠纷、有毒品交易、洗钱等可疑行为。

司法机关在什么情况下可以查看当事人的身份证？

在调查案件、执行公务、或国家规定的场合可以查看当事人的身份证。